Наблюдательный совет

pdf Протокол № 6 заседания наблюдательного совета ОАО "Стройтрест №43" 13 мая 2015 г. 13 мая 2015 г.
jpg Протокол № 8 заседания наблюдательного совета ОАО "Стройтрест №43" 16 мая 2014 г. 16 мая 2014 г.
jpg Протокол № 2 заседания наблюдательного совета ОАО "Стройтрест №43" 24 июня 2013 г. 24 июня 2013 г.

дата наступления основания для опубликования на сайте в сети Интернет
дата опубликования на сайте в сети Интернет



На годовом Общем собрании акционеров ОАО «Стойтрест №43» 24 июня 2013 года был избран Наблюдательный Совет ОАО «Стойтрест №43» в следующем составе:

 

1. А.Н. Оводов
2. О.А. Горина
3. А.Н. Круглов
4. А.В. Матвеев
5. В.В. Санкин
6. Н.Г. Фисенко
7. В.И. Фокин

 

 

КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА

  1.Наблюдательный совет Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом общества к компетенции общего собрания акционеров

  2.К компетенции Наблюдательного совета Общества относятся следующие вопросы:
 
  2.1.определение приоритетных направлений деятельности Общества;

  2.2.созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

  2.3.утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

  2.4.определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Общества Уставом Общества и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

  2.5.увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

  2.6.размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

  2.7.определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

  2.8.приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

  2.9. назначение единоличного исполнительного органа Общества (директора) и досрочное прекращение его полномочий;

 2.10.рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

  2.11.рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

  2.12.использование резервного фонда и иных фондов Общества;

  2.13.утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительного органа Общества;

  2.14.создание филиалов и открытие представительств Общества;

  2.15.одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных разделом 24 Устава общества;

  2.16.одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (раздел 25 Устава общества);

  2.17.утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

  2.18.принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в пункте 12.2.17 Устава общества);

  2.19.иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом общества.

  3.Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.



ИЗБРАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА. ЗАСЕДАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА

  1.Члены совета Наблюдательного совета Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Уставом Общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров в количестве 7 (семи) человек. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Уставом, полномочия Наблюдательного совета Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

  2.Выборы членов Наблюдательного совета Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный совет Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

  3.Членом Наблюдательного совета Общества может быть только физическое лицо. Член Наблюдательного совета Общества может не быть акционером Общества.

  4.Лица, избранные в состав Наблюдательного совета Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

  5.Председатель Наблюдательного совета Общества избирается членами Наблюдательного совета Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета Общества без учета голосов выбывших членов Наблюдательного совета Общества.

Наблюдательный совет Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета без учета голосов выбывших членов Наблюдательного совета Общества.

  6.Председателем Наблюдательного совета Общества не может быть лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества.

  7.Председатель совета Наблюдательного совета Общества организует его работу, созывает заседания Наблюдательного совета Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, организует, в случае необходимости, заочное голосование членов Наблюдательного совета Общества.

В случае отсутствия председателя Наблюдательного совета Общества его функции осуществляет один из членов Наблюдательного совета Общества по решению совета Наблюдательного совета Общества.

  8.Ответственность за документационное обеспечение работы Наблюдательного совета Общества возлагается на секретаря Наблюдательного совета Общества.

Секретарь Наблюдательного совета Общества назначается Наблюдательным советом большинством голосов от избранных членов Наблюдательного совета без учета выбывших. Секретарем Наблюдательного совета Общества может не быть членом Наблюдательного совета Общества.

  9.Заседание Наблюдательного совета Общества созывается председателем Наблюдательного совета Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества.

  10.Наблюдательный совет Общества может принимать решения в форме заочного голосования (опросным путем).

  11.Другие вопросы, связанные с деятельностью Наблюдательного совета Общества, определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах».